Как проверить контрагента

Для снижения степени риска вашего бизнеса при принятии управленческих решений, компания ЗАО «ЛИК» предлагает услуги по поиску и анализу информации о контрагентах liccontragent.ru. Какую информацию можно получить?

Получение информационной (онлайн) выписки из ЕГРЮЛ. По объему содержащейся информации — полный аналог официальной выписки ЕГРЮЛ. Данная выписка формируется на основании Федеральной базы данных ЕГРЮЛ, не содержит печать налогового органа, а значит, не является официальным документом и носит исключительно информационный характер.

Консультации по вопросу получения расширенной выписки из ЕГРЮЛ. Расширенная выписка из ЕГРЮЛ содержит паспортные данные физических лиц — учредителей и руководителя организации, а также сведения о банковских счетах организации. Предоставляется ТОЛЬКО после государственной регистрации юридического лица или внесения изменений в ЕГРЮЛ.

Проверка контрагентов

Проверка физических лиц на участие в организациях в качестве руководителя и учредителя, а также проверка наличия статуса индивидуального предпринимателя. Предоставление на основании Федеральной базы данных ЕГРЮЛ сводной информации по всем организациям, в которых конкретное лицо зарегистрировано в качестве руководителя или учредителя. Содержит следующую информацию об аффилированных организациях:

  • наименование и ИНН организации,
  • размер уставного капитала,
  • ФИО руководителя,
  • ФИО или наименование и ИНН учредителей с указанием сведений о размере долей.

Кроме того, налоговые органы рекомендуют налогоплательщикам проявлять осмотрительность и осторожность при выборе контрагента. С целью подтверждения своей добросовестности при заключении сделок в Письме Минфина РФ от 10.04.2009 N 03-02-07/1-177 рекомендуется запрашивать официальную выписку из ЕГРЮЛ в отношении контрагента, которая содержит в себе следующие сведения:

  • статус организации (действующая или нет);
  • место нахождения (юридический адрес);
  • размер уставного капитала;
  • сведения об учредителях и размерах их долей;
  • сведения о руководителе;
  • сведения о филиалах и представительствах юридического лица и иные сведения.

Контрагента — индивидуального предпринимателя можно проверить на основании выписки из ЕГРИП, которая содержит в себе следующие сведения:

  • фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения индивидуального предпринимателя;
  • место жительства в Российской Федерации (только по запросу физических лиц);
  • дата государственной регистрации в качестве ИП;
  • сведения о полученных лицензиях и иные сведения.

About Редактор

Check Also

Tik tok ne zaman tanıtılmalı

Yakın zamana kadar neredeyse hiç kimse TikTok’u bilmiyordu ve şimdi bu eğlenceli sosyal ağın bir …